Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en Torrejón de Ardoz (Madrid), calle Pesquera, 10, 1.o, el próximo día 5 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y al siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación y, en su caso, aprobación de subsanación de los errores padecidos en la redacción de los artículos 5.o y 17 de los Estatutos sociales en el acta de la sociedad, de fecha 30 de noviembre de 1990, en la que se adaptaban dichos Estatutos sociales a la nueva Ley y en lo menester modificarlos.

Segundo.-Modificación de los artículos 2.o y 12 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ratificación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente a los ejercicios 1993 y 1994, así como la gestión de los Administradores.

Cuarto.-Ratificación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio de 1995; así como la gestión de los Administradores en dicho ejercicio.

Quinto.-Ratificación de las actuaciones llevadas a cabo por los Administradores solidarios desde fecha 30 de noviembre de 1995 hasta la fecha de celebración de la Junta.

Sexto.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente a los ejercicios de 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, así como de la gestión de los Administradores.

Séptimo.-Renovación de cargos.

Octavo.-Retribución de los Administradores y modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de los Administradores sobre las mismas y pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo estipulado en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, todo ello de conformidad con lo preceptuado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 20 de abril de 2001.-El Administrador solidario, Ángel Vadillo Espeso.-18.746.