Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las diecinueve horas del día 25 de mayo de 2001, en primera convocatoria y, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo los siguientes órdenes del día: Junta ordinaria Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración.

Junta extraordinaria Primero.-Nombramiento de Auditor de la sociedad.

Segundo.-Reducción del capital social.

Tercero.-Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas.

Santpedor, 1 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José Vallespi Puigdellivol.-18.877.