Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2001, a las doce horas en primera convocatoria, o en segunda, si procediere, el siguiente día 30, en los mismos lugar y hora, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar las cuentas anuales, comprensivas del Balance (formulado de forma abreviada, de acuerdo con el artículo 181 de la Ley de Sociedades Anónimas); la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria (que contiene la propuesta de aplicación del resultado), y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Redenominar el capital social de pesetas a Euros y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Designar las personas que deban ejecutar los acuerdos de la Junta.

Quinto.-Aprobar el acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2000, así como el informe de los Administradores sobre el punto tercero del orden del día.

Barcelona, 31 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.451.