Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2001, se convoca a todos los socios a Junta general ordinaria, que se celebrará en el hotel "Barceló Zurbarán" de Badajoz, paseo de Castelar, sin número, el día 24 de mayo de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 25, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados, del ejercicio 2000, así como de la gestión social.

Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Quinto.-Adopción de acuerdos sobre la adaptación del capital social a las normas de la moneda única y consiguiente denominación en euros del mismo, así como, en su caso, sobre el cambio del nominal de las participaciones, con fines de redondeo, a fin de dejar el nominal de cada participación de 50.000 pesetas en 300 euros con la consiguiente reducción del capital social y, por último, sobre el destino que deba darse a la diferencia.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación en la forma prevista en el artículo 31 de los Estatutos sociales.

Badajoz, 20 de abril de 2001.-El Presidente, Pelayo Moreno Sánchez.-20.241.