Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Lugar: Salón de actos de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, calle García Borgón, 104, primera plante, Vigo.

Fecha: 29 de mayo de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y 30 de mayo de 2001, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Análisis y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2000, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el año 2001 (artículo 18.o de los Estatutos sociales).

Cuarto.-Propuesta de modificación de los Estatutos sociales en su artículo 23.o "El Consejo de Administración y requisitos de sus miembros".

Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el año 2001 e Interventores del acta de la Junta general.

Sexto.-Delegación de facultades para solemnización de los acuerdos de la Junta general.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se comunica el derecho de todos los socios a examinar, en el domicilio social o solicitar el envío gratuito, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como del informe sobre la misma emitido por el Consejo de Administración.

Igualmente podrán solicitarse los restantes documentos que se someterán a la aprobación de Junta general y el informe de los Auditores de cuentas.

Vigo, 23 de abril de 2001.-El Presidente, Bernardo Posada Martínez.-18.941.