Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Títulos Bilbao, SIMCAV, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, el día 22 de mayo de 2001, a las trece horas, en los locales de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, sala "Consulado de Bilbao", sitos en la alameda de Recalde, número 50, de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada, en el mismo lugar y hora, el día 21 de mayo de 2001, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión de la sociedad, y de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.-Reelección de Consejeros.

Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Cuarto.-Nombramiento, en su caso, de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

En relación con las cuentas anuales, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 24 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-20.310.