Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en reunión celebrada el pasado día 16 de abril de 2001, por medio de la presente y con arreglo a establecido en el artículo 18 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores socios y accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, el día 27 de junio de 2001, a las doce horas de su mañana, en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 de junio 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de debatir y tomar acuerdos en relación con siguiente Orden del día Primero.-Examen, debate y, en su caso, aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social que se cierra.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de gestión.

Segundo.-Aplicación sobre el resultado contable.

Tercero.-Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Puerto de la Cruz, 19 de abril de 2001.-Francisco Ros García, Presidente del Consejo de Administración.-19.807.