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Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la "Compañía Internacional de Pesca y Derivados, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos sociales, y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las trece horas del día 27 de junio de 2001, en el domicilio social, en Bermeo, calle Txibitxiaga, número 26, entreplanta.

Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por no alcanzarse las proporciones de asistencia requeridas legalmente, se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2001.

El objeto de esta convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuenta anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, propuesta sobre aplicación de resultados y de la actuación del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2000.

Segundo.-Reelección de Consejeros conforme a la Ley de Sociedades Anónima y Estatutos sociales.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Autorización para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, la compañía pueda proceder a la adquisición de acciones propias, así como para reducir, en su caso, el capital social, modificando el artículo 5 de los Estatutos sociales, dejando sin efectos la anterior autorización acordada por la Junta general en reunión celebrada el 22 de junio de 2000.

Quinto.-Otorgamiento de facultades o poderes para llevar a término los acuerdos y para subsanar, aclarar o rectificar lo que sea preciso para su pertinente inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta genera por cualquiera de los medios previstos por la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes preceptivos y el texto íntegro de las propuestas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta las tengan inscritas en el correspondiente libro registro de acciones.

Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta deberán proveerse de la oportuna tarjeta de asistencia en la sede social de esta compañía, pudiendo, no obstante, otorgar su representación de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales.

Bermeo, 23 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Guillermo Arrien Muguire.-19.595.