Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta general ordinaria En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, tomado el pasado día 2 de abril de 2001, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, en el local de esta compañía denominado "Expo-Baño", sito en Barcelona, avenida Sarriá, 131 y 133, el día 7 de junio del corriente año, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, si procediese, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y actuación del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2000, juntamente con las cuentas consolidadas e informe de gestión del grupo.

Segundo.-aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Tercero.-Reducción del capital para el incremento de reservas voluntarias mediante la reducción del valor nominal de las acciones a 3 euros por acción, y consecuente reducción a 39 millones de euros del total capital social, con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Modificación del artículo 29 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Renovación de Auditores.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales y el informes de los Auditores de cuentas de la sociedad y consolidadas, así como el informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Barcelona, 2 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo, Miguel Ángel Munar Saura.-20.625.