Butlletí Oficial de l'Estat

El consejo de Administración del "Real Deleite de Aranjuez, Sociedad Anónima", ha acordado, por unanimidad, en sus sesiones de los días 31 de marzo de 2001 y 16 de abril de 2001, convocar Junta general, con el carácter de ordinaria y extraordinaria, de accionistas para el próximo día 1 de junio de 2001, a las once horas en primera convocatoria, y en segunda veinticuatro horas después, en domicilio social sito en Aranjuez (Madrid), paseo del Deleite, 3, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración y demás directivos de dicho ejercicio.

Segundo.-Cese y nombramiento, renovación o reelección de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, fijación de su número.

Tercero.-Aumentar el capital social, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales.

Cuarto.-Proceder a la redenominación del capital social en euros, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta general, incluyendo la subsanación de defectos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión o designación de Interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar, antes o durante la Junta, informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en concreto, las cuentas anuales (Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión, el informe del Auditor de cuentas y la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2000.

Asimismo, y en relación con el punto tercero del orden del día, todos los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, y a que se les entregue o se les envíe gratuitamente, el texto íntegro de la propuesta e informe del aumento del capital social.

Madrid, 26 de abril de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración.-19.794.