Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los socios de la compañía a la Junta general, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 23 de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.-Redenominación y redondeo del capital social en euros de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 46/1998, sobre Introducción al Euro; y, en su caso, consiguiente modificación del artículo 5de los Estatutos sociales.

Quinto.-Reducción del capital social mediante la disminución del valor nominal de las participaciones con la constitución de una reserva indisponible y, en su caso, consiguiente modificación del artículo 5de los Estatutos sociales.

Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de todos los socios a examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas e informe sobre las mismas, según prevé el artículo 71 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, conforme establece el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Zaragoza, 3 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-20.531.