Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el bufete del Letrado, Alberto Longo Álvarez de Sotomayor, sito en Sevilla, calle de Adolfo Rodríguez Jurado, número 16, segundo derecha, el próximo 29 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Aprobación, si ha lugar, del cambio de domicilio social, y consecuente modificación del artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Propuesta de cambio del órgano de administración y consecuente modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Propuesta de retribución de Administradores y consecuente modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Facultación.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A fin de dar cumplimiento a lo prevenido por la Ley se hace saber a los señores accionistas, que están a su disposición en el bufete del Letrado Alberto Longo Álvarez de Sotomayor, sito en Sevilla, calle de Adolfo Rodríguez Jurado, número 16, segundo derecha, todos aquellos documentos que se someten a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar su envío gratuito.

Sevilla, 18 de abril de 2001.-El Administrador, Francisco Gallego.-19.414.