Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios de la compañía a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Castelló, 66, en primera convocatoria, el día 21 de mayo de 2001, a las veinte horas y, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, si a ello hubiere lugar, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente a los ejercicios 1998 y 1999.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultados, correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2000.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-Informe sobre la actividad de la sociedad.

Sexto.-Transmisión de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas y para formalizar el preceptivo depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales y demás documentos previstos en el artículo 366 del Reglamento del Registro Mercantil.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 23 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Álvarez San Román.-19.399.