Contido non dispoñible en galego
El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Barcelona, en la calle Roger de Lluria, número 48, el día 27 de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 28 de mayo de 2001, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día: De carácter ordinario Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria; del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2000.
De carácter extraordinario Tercero.-Modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales con el fin de trasladar el domicilio social.
Cuarto.-Determinación de la retribución de Consejeros para el ejercicio 2001.
De carácter común Quinto.-Delegación de facultades.
Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
En la convocatoria además se hará constar que de conformidad con los artículos 48 y 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas a partir de la misma los accionistas tienen derecho a obtener información y aclaración acerca de los acuerdos sometidos a la aprobación de la Junta en el domicilio social, sito en la calle Roger de Lluria, 48 de Barcelona.
Madrid, 3 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-20.630.
Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid