Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Claudio Coello, 75 de Madrid, a las diez horas del día 13 de junio de 2001, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 14 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.
Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración.
Quinto.-Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditores de la sociedad.
Sexto.-Aumento del valor nominal de las acciones con cargo a reservas de libre disposición y fijación de nuevos capitales inicial y estatutario máximo.
Séptimo.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales y del ejercicio 2000 y el informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas y los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 200 y con el aumento del valor nominal de las acciones y fijación de unos nuevos capitales estatutarios inicial y máximo.
Podrán asistir a las Juntas generales, con voz y voto, los accionistas que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable.
Los accionistas podrán confiar su representación a cualquiera de ellos o a otra persona.
Madrid, 20 de abril de 2001.-El Secretario de Consejo.-19.348.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid