Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en fecha 27 de febrero de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en avenida Berriozar, 14, 31195 Berriozar, el día 1 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, si procede, el día 2 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión) correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000 y formuladas por el Consejo de Administración con fecha 27 de febrero de 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio del año 2000.

Tercero.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Cuarto.-Propuesta de adquisición por la sociedad de sus propias acciones, formulada por el Consejo de Administración de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Delegación en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración de las facultades precisas para formalizar el depósito de cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta general ordinaria o designación de Interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos relativos a las cuentas anuales y a la aplicación de resul tados, que serán sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria.

Berriozar (Navarra), 27 de febrero de 2001.-El Consejo de Administración, Director Gerente, José Manuel Ayesa Dianda.-20.545.