Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio sito en 28029 Madrid, Santiago de Compostela, sin número, el día 24 de mayo de 2001, a las once treinta horas y, en caso de no alcanzarse el quórum legal establecido, se convoca, en segunda convocatoria, que se celebrará el día siguiente, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar y deliberar sobre los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2000.

Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio y distribución de los mismos.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria Primero.-Nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Delegación de la persona que designe la Junta para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Tercero.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, de la sociedad, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como cualquier otra aclaración sobre los asuntos comprendidos en los órdenes del día.

Madrid, 16 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.081.