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Documento BORME-C-2001-86154

N. IBAÑETA AHORRO, SIMCAV, S. A.

Publicado en:
«BORME» núm. 86, páginas 10793 a 10793 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2001-86154

TEXTO

Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión de 27 de marzo de 2001, ha convocado Junta general ordinaria de accionistas, en los siguientes términos: La Junta general ordinaria tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 5 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en el domicilio social, paseo de Sarasate, 16, de Pamplona, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, a las dieciséis horas del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver según el siguiente Orden del día Primero.-Examen del Balance, Cuenta de resultados, Memoria e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2000, formulados por el Consejo de Administración y acuerdo sobre dichas cuentas.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Aprobación, de la distribución de resultados.

Cuarto.-Facultar a quien proceda para que realice las gestiones pertinentes y suscriba los documentos necesarios para cumplir con los trámites y formalidades establecidas en la normativa sobre sociedades anónimas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas: 1. El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de asistencia a la Junta.

2. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 LSA, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación en la Junta, así como el informe de Auditoría.

Pamplona, 26 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.354.

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