Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrarse en el domicilio social, calle Batalla de Brunete, 17, Fuenlabrada (Madrid), el próximo 4 de junio, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora indicados para la primera, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales a fin de posibilitar la emisión de títulos múltiples de acciones. Conversión del capital social y del valor nominal de las acciones y la retribución de Consejeros en euros, y modificación de los artículos 5 y 12 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Los documentos contables que se someten a aprobación y las propuestas elaboradas por el Consejo de Administración para la modificación de los artículos 5 y 12 de los Estatutos sociales y los informes elaborados a tales efectos por el citado órgano social se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social y le serán remitidos o entregados previa solicitud.

Fuenlabrada, 19 de abril de 2001.-La Secretaria.-19.390.