Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, por unanimidad, acuerda convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en primera convocatoria el próximo día 11 de junio del actual, en el domicilio social de la sociedad, a las diecisiete horas, y para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio económico de 2000 y resolver sobre la aplicación de resultados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Designación de miembros del Consejo de Administración por caducidad del nombramiento del anterior.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los accionistas la documentación que va a ser sometida a aprobación de la Junta, y que podrá ser examinada por los socios en el domicilio social o solicitar su entrega o envío gratuito a su domicilio.

Úbeda, 20 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo, Nicolás Ankersmit Alcántara.-19.705.