El Administrador de la sociedad convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 23 de mayo del presente año, a las dieciséis horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Polinyà, carretera de Sentmenat, kilómetro 4, finca número 5, para deliberar y resolver el siguiente Orden del día Primero.-Designación del Presidente y del Secretario de la Junta.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio de 2000, así como la gestión del Administrador durante ese período.
Tercero.-Aumentar el capital social, por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuertos complementarios; en especial, modificando los Estatutos sociales.
Cuarto.-Redenominar en euros el capital social de la compañía y aumentar, si fuera necesario, el capital social de la entidad al objeto de redondear la cifra del capital resultante de la operación efectuada, adoptando los acuerdos complementarios; en especial modificando los Estatutos sociales.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, podrá solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estime precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.
Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella serán los establecidos en el artículo 20 de los Estatutos de la sociedad y de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Polinyà, 27 de abril de 2001.-El Administrador, Joan Casellas Freixenet.-20.672.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid