Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que tendrán lugar, en primera convocatoria, el día 26 de mayo de 2001, a las once horas, en el domicilio de la sociedad en Madrid, calle Joaquín Bau, número 4, y, en segunda convocatoria, el día 27 de mayo de 2001, en el mismo lugar, a las once horas, para tratar los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, Memoria e informe de gestión.

Segundo.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000 y aprobación, en su caso.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta general ordinaria o nombramiento, en su caso, de Interventores para su posterior aprobación, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Junta general extraordinaria Primero.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación de la adecuación de los Estatutos sociales para ser expresado en euros, ampliando el capital en 3.032.682 pesetas, aplicando parte de las reservas voluntarias de la sociedad y por medio de la aportación en metálico necesaria, de manera que el capital alcance la cantidad de 14.712.682 pesetas, equivalente a 88.425 euros, dividido en 1.179 acciones de 75 euros cada una.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta general extraordinaria o nombramiento, en su caso, de Interventores para su posterior aprobación, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de esta convocatoria se hallan disponibles en el domicilio social, para ser entregados a los señores accionistas, los documentos a que alude el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y del nuevo texto de los Estatutos sociales.

Madrid, 19 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.533.