Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la compañía, calle Pisuerga, números 21-25, polígono Santa Margarita, de Terrassa, el próximo día 19 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda, en su caso, el día 20 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, y resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados, con examen del informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la compañía.

Tercero.-Cese y nombramiento de Administrador único de la compañía.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la compañía.

Quinto.-Redenominación del capital social de la compañía en la unidad euros.

Ajuste al céntimo más próximo y correspondiente reducción o aumento de capital. Consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores, al efecto, en su caso.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria, podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Terrassa, 20 de abril de 2001.-El órgano de administración.-20.132.