Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar, en el domicilio social, Velázquez, 86-B, 28006 Madrid, en primera convocatoria, el día 1 de junio de 2001, a las doce horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Cese, nombramiento y renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Sustitución del objeto social y modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a su aprobación de la Junta general, conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y se hace constar el derecho que les corresponde de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 25 de abril de 2001-El Consejo de Administración.-19.748.