Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 19 de febrero de 2001, se convoca Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana 164, entreplanta, el día 24 de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Prórroga del nombramiento de Auditores para el ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio social 2000.

Tercero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias así como la Memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2000.

Cuarto.-Aplicación de resultados.

Quinto.-Depósito de cuentas.

Sexto.-Ampliación de capital y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos.

Séptimo.-Autorización para la transmisión de acciones.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Documentación de acuerdos.

Décimo.-Aprobación del acta si procede.

Se hace constar que está a disposición de los socios en el domicilio social el informe explicativo de los puntos elaborados por los Administradores y el texto íntegro de las modificaciones propuestas, cuya entrega o envío también podrán solicitar los socios.

Madrid, 4 de mayo de 2001.-El Consejo de Administración.-21.026.