Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de fecha 26 de abril de 2001 se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de "Hoteles de Alta Montaña, Sociedad Anónima", que tendrá efecto, en primera convocatoria, el día 29 de mayo de 2001, a las dieciocho treinta horas, en Barcelona, calle Guitard, 43, 2.o, 1.a, y a la misma hora y en el mismo domicilio, el día 31 de mayo, en segunda, en caso de no haber quórum suficiente para la primera convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Retribución de los administradores.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2001.

Quinto.-Modificación del cierre del ejercicio social. En su consecuencia modificar el artículo 23 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Informe sobre la temporada invierno 2000-2001.

Séptimo.-Informe sobre obras y mejoras en el hotel.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Administradores y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 26 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-20.524.