Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 30 de mayo de 2001, a las trece horas, en el domicilio social de la calle General Oraá, número 3, de Madrid, y, en segunda convocatoria, el día 31 de mayo, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como resolver sobre la distribución del resultado.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2000.

Tercero.-Sustitución de entidad depositaria y consecuente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Reelección o nombramiento, en su caso, del Auditor de cuentas de la compañía.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los citados documentos.

Madrid, 20 de abril de 2001.--El Secretario del Consejo de Administración.-19.652.