Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, con asesoramiento del Letrado-Asesor, se convoca a los señores Accionistas de "Mahou, Sociedad Anónima" a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, paseo Imperial, número 32, de Madrid, el día 28 de mayo de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o al día siguiente 29 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar de los asuntos comprendidos en el orden del día siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de "Mahou, Sociedad Anónima", correspondientes al Ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2000, del grupo del que es entidad dominante "Mahou, Sociedad Anónima".

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Cuarto.-Nombramiento y contratación de Auditor de cuentas de la sociedad y del grupo de sociedades dominadas por "Mahou, Sociedad Anónima".

Quinto.-Renovación del Consejo de Administración. Reelección de Consejeros.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Los accionistas de "Mahou, Sociedad Anónima", podrán obtener de la sociedad, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, anteriormente citados, y los informes de los Auditores de cuentas.

Madrid, 7 de mayo de 2001.-Juan Bravo Casado, Secretario del Consejo de Administración.-20.951.