Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de "M-Capital, Sociedad Anónima", celebrado el día 19 de marzo de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en la sede social de la compañía, situada en la calle Puerta del Mar, número 20, de Málaga, en primera convocatoria, el día 4 de junio de 2001, a las once horas, y en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurrieran el quórum de accionistas exigible, el día 5 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora. El objeto de la misma es el de someter a la deliberación y decisión de la Junta, los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido a "M-Capital, Sociedad Anónima", y al ejercicio del 2000.

Segundo.-Propuesta de distribución de dividendos.

Tercero.-Cese, nombramiento y ratificación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Reelección del mandato de los actuales Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para ejecutar y subsanar, en su caso, las aclaraciones que correspondan, para el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar, conforme a lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Málaga, 26 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Franco Cejas.-19.512.