Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 30 de mayo de 2001, a las once horas, en el domicilio social sito en Málaga, polígono industrial San Luis, calle Lisboa, número 17 A, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 31 de mayo de 2001, a las once treinta horas, en el mismo lugar, para tratar de los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobar, en su caso, la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobar, si procede, la gestión social del órgano de administración, desarrollada durante el ejercicio 2000.

Cuarto.-Informe de la situación económica y financiera de la sociedad. Comunicación a los socios de las irregularidades contables detectadas en el ejercicio 2000.

Quinto.-Acción social de responsabilidad social contra el Administrador cesado don Ángel Sánchez Blaya. Apoderamiento al Administrador de la sociedad para ejecutar el presente acuerdo.

Sexto.-Delegación para ejecutar y elevar a público los acuerdos.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Málaga, 4 de mayo de 2001.-El Administrador, Francisco Javier Gazo Pastor.-20.978.