Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo convoca la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social el 14 de junio de 2001, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria y en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, y con el orden del día siguiente: Primero.-Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales referidas al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.-Cambiar el órgano de Administración de la sociedad, sustituyendo la figura de Consejo de Administración por la de Administrador único, en su caso, y modificaciones estatutarias que correspondan.

Cuarto.-Modificación del artículo 32 de los Estatutos sociales, relativo a la retribución del Administrador único.

Quinto.-Redenominación del capital social a la unidad euro, y modificación en su caso, del artículo correspondiente al capital social.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, desde el día de la publicación de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a examinar en el domicilio social el informe sobre la modificación de Estatutos sociales y de la redenominación del capital social y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos informes.

Reus, 22 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-20.485.