Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Hospital, número 51, de Barcelona, el día 31 del mes de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, al día siguiente, 1 de junio, en el mismo lugar y hora señalados para la primera de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad consistentes en el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.-Ante las diversas modificaciones de los Estatutos sociales y con la voluntad expresada por la Junta de disponer de la versión catalana del texto estatutario con la congruente ordenación y redacción del mismo, aprobación del texto refundido de los Estatutos sociales en catalán con el fin de que los mismos consten en un único documento.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Barcelona, 26 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Canals Monte.-20.131.