Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por la presente se convoca a los señores accionistas a celebrar Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Málaga, calle Hermann Hesse, 7, polígono "Guadalhorce", 29004 Málaga, el día 25 de mayo de 2001, a las once (11) horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta formulada por el Consejo de Administración para acordar solicitar la exclusión de cotización bursátil de las acciones de la sociedad; formulación, en su caso, de la pertinente oferta pública de adquisición por la sociedad y consiguiente autorización para la adquisición derivativa de acciones propias como consecuencia de dicha oferta.

Tercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la realización de cuantos actos sean necesarios para que, conforme a lo que se adopte bajo el punto anterior del orden del día, lleve a cabo su ejecución, incluyendo, en caso de que fuese necesario, la formulación de una oferta pública de adquisición por la propia sociedad y la determinada de las condiciones de la misma.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Documentación de acuerdos.

Sexto.-Redacción y aprobación del acta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas, de forma inmediata y gratuita, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, pudiendo obtener la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Asistencia: Tienen derecho de asistencia a la Junta general extraordinaria de accionistas todos los accionistas, cualesquiera que sea el número de acciones que posean, con tal de que sus acciones estén inscritas a su nombre en los Registros Contables a cargo de alguna de las Entidades Adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, por lo menos con cinco (5) días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o resguardo o certificado expedido a estos efectos por alguna de la Entidades Adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o en cualquier otra forma permitida por la legislación vigente.

El accionista que no desee asistir personalmente podrá hacerse representar por otra persona, aunque ésta no sea accionista, delegando para ello por escrito su representación, con arreglo a lo establecido en esta materia por los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades Anónimas.

Málaga, 4 de Mayo de 2001.-El Presidente y Consejero Delegado del Consejo de Administración.-21.024.