Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 30, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver acerca del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como, la propuesta de aplicación de resultados, todo ello con relación al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada durante el indicado ejercicio de 2000.

Tercero.-Transformación de las acciones de pesetas a euros.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Actuaciones respecto de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Sexto.-Marcha de la sociedad.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Das, 23 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Federico Abelló Riera.-20.483.