Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social carretera de Manresa a Basella, kilómetro 4, de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), a las doce horas del día 11 de junio de 2001, en primera convocatoria, y, en su caso en segunda convocatoria el día 13 de junio de 2001, en los mismos lugar y hora de acuerdo con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio del 2001, o prórroga en su caso del contrato de auditoría, al Auditor de cuentas de la sociedad hasta este momento.

Tercero.-Fijar para el año 2001 la retribución de los miembros del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas del derecho que les corresponde de examinar las cuentas anuales de la sociedad y el informe de gestión, así como el informe de los Auditores de cuentas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Joan de Vilatorrada, 20 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Vallespí Puigdellivol.-20.465.