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El Consejo de Administración de la compañía "Asfaltos Naturales de Campezo, Sociedad Anónima", de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y en sus Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las doce horas, del día 22 de junio de 2001, en las oficinas de calle Heraclio Fournier, 4-B-1.o, de Vitoria, o en segunda convocatoria, el día 23 de junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de Gestión) correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Redenominación a euros de la cifra del capital social y consecuente ampliación de capital con cargo a reservas.

Quinto.-Delegación de facultades para la formulación de lo acordado.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho a la asistencia a la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de antelación, cuando menos, hayan efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social, calle Heraclio Fournier, 4-B-1.o, de Vitoria o, en su caso, certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada.

En virtud de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se hace constar que la representación para asistir a la Junta de accionistas podrá ser delegada en otro accionista.

Dicha representación deberá otorgarse con carácter especial, expreso y por escrito, para la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde conforme a la legislación vigente a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, la propuesta de acuerdos de los diferentes puntos del orden del día correspondientes al ejercicio 2000, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general o, en su caso, su derecho al envío gratuito de una copia de la documentación correspondiente.

Vitoria, 3 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-20.940.