Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2001, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, avenida de Edison, número 12, polígono de Actividades Empresariales Neisa-Sur, el día 1 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo 38 de los Estatutos sociales, relativa al Consejo de Administración.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000.

Cuarto.-Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2000.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Sexto.-Redenominación de la cifra del capital social a la moneda euro.

Séptimo.-Reducción de capital por disminución del valor nominal de las acciones y por amortización de acciones propias.

Octavo.-Modificación, en su caso, de los artículos 6 y 7 de los Estatutos sociales, relativos a la cifra de capital social y a la numeración de las acciones.

Noveno.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Décimo.-Nombramiento o, en su caso, renovación de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cualquier accionista podrá obtener obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y obtener de la sociedad, de forma gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

Podrán asistir los señores accionistas que con una antelación mínima de cinco días al señalado para la celebración de la Junta hayan depositado sus acciones en cualquier establecimiento de crédito o en el domicilio social, en el que se facilitarán las tarjetas de asistencia.

Madrid, 26 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-21.340.

Anexo Undécimo.-Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores.