Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 13 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social de la sociedad, sito en Madrid, calle José Ortega y Gasset, número 11, tercera planta, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del señor Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2000, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social.

Tercero.-Cambio de domicilio social de la entidad, hasta ahora sito en Madrid, calle José Ortega y Gasset, número 11, tercero, pasando a estar situado en A Coruña, polígono C, Pocomaco, parcela A-4, y modificación, en su caso, del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Redenominación a la moneda euro de la cifra del capital social y el valor de las acciones.

Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados a favor, indistintamente, de los Administradores y depósito de las cuentas anuales.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En cumplimiento de los artículos 212 y 44 de la Ley de Sociedades Anónimas y 158 del Reglamento del Registro Mercantil, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000 y del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos sobre las mismas. Toda esta documentación a la que tienen derecho está a disposición de los señores accionisas para su examen, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares, a solicitud de los mismos, por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 24 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Cabiró.-20.296.