Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, debidamente asistido por su Letrado asesor, se convoca Junta general ordinaria de señores accionistas, a celebrar en su domicilio social, calle Gambrinus, números 2 al 10, en A Coruña, el día 28 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio social de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad durante el ejercicio de 2000.

Tercero.-Reelección, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.-Apoderamiento a favor del ConsejeroSecretario del Consejo y de la Junta general para formalizar el depósito de las cuentas, con expresa facultad de expedir la certificación de los acuerdos con el visado del Presidente, de conformidad con el artículo 218 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Delegación de facultades para protocolizar acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta, si procede, conforme el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la presente convocatoria, y sin perjuicio del derecho de información que les confiere el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 212 de la repetida Ley de Sociedades Anónimas.

A Coruña, 23 de abril de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración, Josefina Rivera Riguera.-19.913.