Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la sociedad que se celebrará en su domicilio social sito en avenida Diagonal, 477, planta 18, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa y propuesta sobre aplicación del resultado obtenido correspondiente todo ello al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el pasado ejercicio de 2000.

Tercero.-Renovación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Redenominación del capital social y del valor nominal de las acciones en euros, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 46/1998, de 7 de diciembre, sobre Introducción del Euro.

Quinto.-Aumento del capital con cargo a reservas disponibles con el único objetivo de redondear al alza, y al céntimo más próximo, el valor nominal de las acciones, según dispone el artículo 11 de la referida norma.

Sexto.-Nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales para recoger la redenominación del capital social y valor nominal de las acciones en euros, así como el aumento de capital que, en su caso, pueda acordarse.

Séptimo.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista que lo desee podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como toda la documentación relativa a los temas que se someterán a la aprobación de la Junta.

Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas y a pedir entrega y envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas el preceptivo cumplimiento de los requisitos estatutarios de asistencia.

Barcelona, 2 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo.-20.887.