Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Luchana, número 4, de Bilbao, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, y, caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2001, a las trece horas, en el mismo domicilio, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, aplicación del resultado y aprobación de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Cese de Auditores y nombramiento de nuevos Auditores.

Tercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración y en su Presidente y Secretario, con facultades de sustitución, en su caso, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

11088 Miércoles 9 mayo 2001 BORME núm. 88 A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar, en el domicilio social, y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta y del informe del Auditor de cuentas.

Bilbao, 10 de abril de 2001.-La Secretaria del Consejo, María Asunción Barón Gómez.-19.982.