Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la sociedad "Caronia, S. A.", en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Calella (Barcelona), calle Bruguera, número 136, 2.o, el próximo día 30 de mayo de 2001, a las diez horas treinta minutos, la ordinaria, y a continuación la extraordinaria, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre los siguientes órdenes del día: Junta ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2000.

Tercero.-Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Junta extraordinaria Primero.-Modificar el artículo 25 de los Estatutos sociales referente al sistema de retribución de los miembros del Consejo de Administración y fijar su retribución para el presente ejercicio.

Segundo.-Tratar sobre una posible ampliación de capital y nombramiento de Auditores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Calella (Barcelona), 9 de mayo de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración, Teresa Constans Regas.-22.277.