Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil "Hijos de Pablo Esparza Bodegas Navarra, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida Serapio Huici, números 1 y 3, de Villava (Navarra), para el próximo día 2 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 3 de junio de 2001, a las once horas, en segunda convocatoria, caso de que no se celebrara en primera convocatoria, y con el fin de tratar y aprobar, si procede, los siguientes puntos que compondrán el Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio económico del año 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración de la aplicación del resultado económico correspondiente al año 2000.

Cuarto.-Ampliación del capital social de la compañía en 5.100.000 pesetas, es decir, hasta la suma de 15.300.000 pesetas, mediante la emisión de 6.000 nuevas acciones por su valor nominal de 850 pesetas cada acción, y, en su caso, modificación de los Estatutos sociales y, en concreto, el artículo 5.o de los mismos en el que se expresará la cifra del capital social en función de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Delegación, en su caso, de facultades en uno o varios de los Administradores de la compañía, para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, en relación con lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta en el propio acto o nombramiento de Interventores para ello.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación e igualmente podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos y necesarios acerca de los asuntos que comprenden el orden del día, y especialmente podrán examinar en el domicilio social o solicitar su envío, de forma gratuita, el texto íntegro de la modificación de Estatutos que se propone, así como el informe que sobre la ampliación de capital y modificación de Estatutos que se propone ha emitido el Consejo de Administración.

Villava (Navarra), 4 de mayo de 2001.-El Consejo de Administración.-22.265.