Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad para el próximo día 31 de enero, a las trece horas de su mañana, en el domicilio social del Banco, sito en Madrid, calle Virgen de los Peligros, número 5, en primera convocatoria, y para el día 1 de febrero, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Salutación del señor Presidente.

Segundo.-Nombramiento de Auditores.

Ratificación a todos los efectos del acuerdo adoptado por la Junta general de accionistas, el día 6 de junio de 2000, de nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000 en la persona de "Arthur Andersen, Sociedad Comanditaria por Acciones".

Tercero.-Autorización, si procede , para la creación de autocartera de acciones de la Entidad, mediante la adquisición de las mismas a los actuales accionistas, hasta el límite y el plazo legalmente establecidos, de acuerdo con la legislación vigente.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o, en su caso, designación de dos interventores, uno en representación de la mayoría, y otro de la minoría, para su aprobación dentro del plazo de quince días.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de la entidad, calle Virgen de los Peligros, número 5, de Madrid, los documentos que van a ser sometidos a la Junta general de accionistas, pudiendo, asimismo, solicitar en el domicilio social, personalmente o por carta, la entrega o el envio gratuito de copia de toda la documentación antes señalada que se encuentra a su disposición, asi como cuantos informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 21 de diciembre de 2000.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco de la Rosa Moreno.-980.