Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Administrador, se convoca a los señores accionistas de la entidad "Kal y Sol Iberia, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria y, en lo menester extraordinaria, de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Martorelles, polígono industrial Can Roca, calle Sant Martí, sin número, el próximo día 30 de mayo de 2001 a las diez horas en primera convocatoria, y el 31 de mayo de 2001 a las once horas en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento o reelección en su caso del cargo de Administrador de la sociedad.

Segundo.-Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria y el informe de gestión correspondientes al ejercicio del año 2000, así como aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.-Modificación de la condición de las acciones representativas del capital social de la compañía y consecuente modificación de los estatutos sociales.

Cuarto.-Modificación del pacto de sindicación relativo a la transmisibilidad de las acciones de la sociedad y consecuente modificación de los estatutos sociales.

Quinto.-Redenominación del capital de la sociedad en euros de conformidad con lo establecido en la Ley 46/98.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social la documentación oportuna, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Martorelles, 30 de abril de 2001.-El Administrador.-22.183.