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Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo de los Administradores mancomunados de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social de calle Virgen de la Alegría, número 7, de Madrid, a las trece horas del día 30 de mayo de 2001, o en segunda convocatoria, el día 31 de mayo de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores mancomunados y de la dirección de la compañía.

Tercero.-Información sobre hechos relevantes, después del cierre del ejercicio de 2000.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas y, en su caso, de Auditor suplente.

Quinto.-Redenominación del capital social en euros, con reducción del mismo, sin devolución de aportaciones a los accionistas (dotando una reserva indisponible), mediante la disminución del valor nominal de cada acción para que se corresponda exactamente con 60 euros, y con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.-Autorización a los Administradores mancomunados para que, de acuerdo con el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, puedan adquirir acciones propias, en nombre de la sociedad o de alguna dominada, dejando sin efecto autorizaciones anteriores en tal sentido.

Séptimo.-Autorización a los Administradores mancomunados, conforme al artículo 153.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, para que dentro del plazo máximo de cinco años y si lo estiman conveniente, puedan aumentar el capital social hasta la mitad del capital actual, en una o varias veces y en la oportunidad y cuantía que consideren adecuadas, dando nueva redacción a los correspondientes artículos de los Estatutos sociales, y dejando sin efecto las anteriores autorizaciones en tal sentido.

Octavo.-Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta, y apoderamiento para formular el depósito de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, y del informe del Auditor de cuentas, con la expresa facultad para expedir el certificado de acuerdos a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social de la calle Virgen de la Alegría, número 7, local, de Madrid, las cuenta anuales e informe de gestión, que se someterán a la aprobación de la Junta, y el informe del Auditor de cuentas, y toda la documentación relativa a las propuestas e informes de las modificaciones estatutarias. También podrán solicitar la entrega de forma gratuita e inmediata de dichos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2001.-Los Administradores mancomunados, Jaime Suasi Mora y Yolanda Carpintero García.-22.378.