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Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social de calle Virgen de la Alegría, número 7, de Madrid, a las doce horas del día 30 de mayo de 2001, o en segunda, convocatoria, el día 31 de mayo de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la compañía.

Tercero.-Prórroga del nombramiento de Auditor de cuentas y del Auditor suplente.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, fijando el valor nominal de todas las acciones representativas del capital social en la cantidad de 1.000 pesetas, a efectos de facilitar la redenominación del mismo en euros, y sin variación de la cifra de dicho capital social.

Quinto.-Redenominación del capital social en euros, con reducción del mismo, sin devolución de aportaciones a los accionistas (dotando una reserva indisponible), mediante la disminución del valor nominal de cada acción para que se corresponda exactamente con seis euros, y con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para que, de acuerdo con el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, pueda adquirir acciones propias en nombre de la sociedad o de alguna denominada, dejando sin efecto autorizaciones anteriores en tal sentido.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta, y apoderamiento en favor del Secretario de la Junta y del Consejo para formular el depósito de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, y del informe del Auditor de cuentas, con la expresa facultad para expedir el certificado de acuerdos a que se refiere el artículo 218 de la LSA.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la calle Virgen de la Alegría, número 7, local, de Madrid, las cuentas anuales e informe de gestión, que se someterán a la aprobación de la Junta, y el informe del Auditor de cuentas, y toda la documentación relativa a las propuestas e informes de las modificaciones estatutarias. También podrán solicitar la entrega de forma gratuita e inmediata de dichos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Carpintero López.-22.384.