Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo de los Administradores de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de "Criteria Networks, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Madrid, hotel "Wellington", calle Velázquez, 8, el día 1 de febrero de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 2 de febrero de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación de la estructura del órgano de administración de la sociedad, cese de los Administradores solidarios y nombramiento, en su caso, de Consejo de Administración con la correspondiente modificación de los artículos 9, 14, 20, 21, 22, 23 y demás concordantes de los Estatutos sociales.

Segundo.-Delegar, en su caso, en el órgano de administración de la sociedad la facultad de aumentar en una o varias veces el capital social en 90.000 euros (14.947.740 pesetas), mediante la emisión de 900 acciones nominativas de 100 euros de valor nominal cada una de ellas, con la prima de emisión que decida el órgano de administración, debiendo realizarse en el plazo máximo de cinco años a contar desde el día en que se apruebe el aumento con la modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Delegación de facultades en el órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos que procedan, y su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la sociedad, bien de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe escrito de los Administradores, justificativo de la modificación de los Estatutos, o de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de enero de 2001.-Los Administradores solidarios.-1.491.