Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas de "Pharma Gen, Sociedad Anónima" a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Coslada (Madrid), calle Alcarria, número 7, a las diecisiete horas del día 1 de febrero de 2001, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 2 de febrero de 2001, y a igual hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Acuerdos sobre la aplicación en "Pharma Gen, Sociedad Anónima" del Plan de Incentivos para el período 2001-2006, destinado a directivos y empleados del Grupo Zeltia aprobado por la Junta general de "Zeltia, Sociedad Anónima" de fecha 29 de noviembre de 2000.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias o de la sociedad dominante, de conformidad y con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Autorización al Consejo de Administración para que las acciones de la sociedad dominante adquiridas en virtud de la anterior autorización, si finalmente fuera concedida, puedan ser entregadas, en su caso, a los destinatarios del Plan de Incentivos a los que se refiere el punto primero anterior del orden del día.

Autorización al Consejo de Administración para la aceptación en prenda de acciones de la sociedad dominante, de conformidad y con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 80 del mismo cuerpo legal, y, exclusivamente, en el marco del Plan de Incentivos al que se refiere el punto primero anterior del orden del día.

Tercero.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía y nombramiento de nuevos Consejeros. Renovación de cargos dentro del Consejo de Administración.

Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta general de accionistas en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, con designación de Interventores, si fuera necesario.

Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo con lo dispuesto en artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Podrán ejercer el derecho de asistencia o delegar su voto los señores accionistas que, con cinco días de antelación, como mínimo, al señalado para la celebración de la Junta, se hallen inscritos en el Libro Registro de Accionistas.

Coslada (Madrid), 9 de enero de 2001.-El Secretario del Consejo, Íñigo Zurita Goñi.-1.478.