Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad "AM-70, Sociedad Anónima", convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en "Florida Park", Parque del Retiro, entrada por avenida Menéndez y Pelayo, el día 7 de junio de 2001, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y si fuese preciso, en segunda convocatoria, el día 8 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Conversión en euros del capital social.

Tercero.-Renovación o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Facultar a don Manuel Rahona Calvo y a don Manuel Pradillo López, indistintamente, para que cualquiera de ellos en ejecución de los acuerdos adoptados proceda a su elevación a público, incluso con atribuciones para subsanarlos y rectificarlos en lo que sea necesario para conseguir su inscripción registral.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta celebrada o designación de Interventores para su aprobación.

A partir de la convocatoria los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social, calle Atocha, 70, piso primero, letra C, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe sobre su justificación y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Al inicio de la Junta se entregará una copia a cada accionista asistente.

Madrid, 27 de marzo de 2001.-El Director-Gerente, Manuel Rahona Calvo.-20.735.